ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4816/2021)
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/1673 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ (;)
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4557/2018
- ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις:
- Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,
- Η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ’ αυτής, ή τα σχετικά με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
- Η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, ή κατά τον χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
- Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡ. 1 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου.
- Ν. 2331/95
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 3424/2005
- Ν. 3691/2008
- Ν. 4557/2018
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 4816/2021
- ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ;
- ΙΔΙΑ ΑΠΑΞΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ;
- ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΙΝΩΝ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ; ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ;
